El fortalecimiento de los mecanismos de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas, especialmente en sectores regulados o expuestos a riesgos derivados de sus operaciones. El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT (SAGRILAFT Colombia), exigido por la Circular Externa 100-000016 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, constituye el marco normativo que permite identificar, medir, controlar y mitigar dichos riesgos dentro de las organizaciones.
En Legal Shield comprendemos que la implementación del SAGRILAFT Colombia no solo responde a un mandato legal, sino que representa un compromiso empresarial con la transparencia, la confianza y la protección del sistema económico frente a delitos financieros.
La adopción de un sistema robusto de gestión del riesgo LA/FT brinda a las empresas múltiples beneficios, como lo son:
Nuestra firma ofrece un acompañamiento integral en cada fase del proceso de diseño, implementación y seguimiento, siguiendo las medidas que deben ser adoptadas por las compañías obligadas.
Nuestro equipo de expertos ofrece soluciones integrales para garantizar que el sistema sea implementado y gestionado correctamente:
Sabemos que los riesgos LA/FT no son homogéneos; varían según la actividad económica, la ubicación geográfica, el volumen de operaciones y los actores con los que interactúa la empresa. Por ello, nuestros modelos de SAGRILAFT son personalizados, evitando enfoques genéricos que pueden resultar ineficaces. El objetivo es que cada empresa cuente con un sistema que realmente funcione como escudo de protección, sin convertirse en una carga operativa innecesaria.
El SAGRILAFT Colombia es más que un sistema de cumplimiento: es una herramienta estratégica para blindar a las organizaciones contra riesgos legales, financieros y reputacionales asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo. En Legal Shield apoyamos a nuestros clientes en la construcción de un sistema sólido, ajustado a la normativa y a la realidad de su negocio, garantizando que la prevención sea parte de su cultura empresarial.
